Acusaciones de Estafa Millonaria al IRS: Damaris Beltré en el Centro de la Controversia
Damaris Beltré, una preparadora de impuestos originaria de Long Island, Nueva York, enfrenta serias acusaciones por su presunta implicación en una estafa que asciende a $12 millones de dólares dirigidos al Servicio de Impuestos Internos (IRS). Según las autoridades, estos fondos fueron obtenidos de manera fraudulenta y utilizados para adquirir joyas de lujo, un vehículo Honda, y una propiedad en la República Dominicana.
Detalles de la Estafa
Beltré, de 57 años, es acusada de haber preparado declaraciones de impuestos fraudulentas para sus clientes entre 2021 y 2024. Esta situación la llevó a ejecutar un esquema para asegurar préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP) durante la pandemia de COVID-19.
- Declaraciones Falsificadas: Se alega que Beltré falsificó dependientes en las declaraciones fiscales para maximizar reembolsos.
- Presentaciones Irregulares: Presentó formularios que permitieron a sus clientes recibir pagos desmesurados del IRS.
- Utilización de Fondos: Los beneficios obtenidos habrían sido utilizados para financiar gastos personales lujosos, incluidas adquisiciones en el extranjero.
El Proceso Judicial
La Oficina del Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York ha calificado la situación como un Día de la Marmota, donde las estafas fiscales reemergen, causando pérdidas significativas al sector público. John Durham, fiscal federal, destacó que el trabajo fraudulento realizado por Beltré tuvo un costo millonario para el gobierno de Estados Unidos.
Beltré se enfrenta a un total de 42 cargos relacionados con fraudes fiscales y la obtención ilícita de beneficios por COVID-19. Las autoridades afirman que las ganancias ilícitas se originaron a través de exorbitantes tarifas cobradas a sus clientes, de las cuales obtuvo considerablemente más de $1 millón en honorarios.
Un Caso Ejemplar de Fraude Fiscal
Entre las evidencias presentadas se menciona un caso de investigación encubierta donde un agente se acercó a Beltré para presentar su declaración de impuestos. Originalmente, el reembolso esperado era de aproximadamente $205. Sin embargo, Beltré manipuló la declaración permitiendo que el agente recibiera un reembolso de $14,000, mientras le cobraba $2,200 por el servicio.
- Empresas de Preparación Fiscal: Se reveló que operaba al menos tres entidades dedicadas a la preparación de impuestos.
- Implicación de Identidades Robadas: Beltré es acusada de utilizar identidades robadas para facilitar la ejecución de su esquema.
- Pruebas de Fraude: Documentos que respaldan la afirmación de que la acusada no solo evadió la ley, sino también perjudicó a muchos ciudadanos.
Harry Chavis Jr., agente especial del IRS, reafirmó que todas las acusaciones son meramente eso, acusaciones, y que se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario en corte.
Contexto Adicional de Fraudes en Nueva York
Este caso no es el único que afecta a la comunidad fiscal de Nueva York. Rafael Álvarez, conocido como "el Mago", fue acusado el año anterior de orquestar un fraude de $100 millones, lo que pone de manifiesto una preocupante tendencia en la preparación de impuestos en el área.
- Impacto en el Sistema Tributario: Estos incidentes subrayan nuevas preocupaciones sobre la integridad del sistema tributario estadounidense.
- Reacción del Público: La comunidad hispana y otros grupos han expresado su indignación sobre estos casos de fraude y su impacto en las comunidades que ellos representan.
- Reforzamiento de la Vigilancia: Las autoridades están intensificando su vigilancia para detectar y prevenir fraudes similares en el futuro.
A medida que avanza el caso de Damaris Beltré, las autoridades continuarán investigando el alcance de las prácticas fraudulentas en su actividad profesional y su impacto en la confianza pública hacia los servicios fiscales.
